一、 对外投资概述

 （一） 基本情况

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司（以下简称“公司”），为优化公司的生 产布局，发挥传动技术优势，实现长期发展战略目标，拟在河北青县经济开发区设立全资子公司河北泰瑞机械装备科技有限公司,注册资本为1000万元。子公司设立后，拟规划投资1278.32万元，购置工业用地152亩，用于经营机床丝杠、丝母、导轨生产项目。

（二）审议和表决情况

2014 年 10 月 8 日，公司召开第一届董事会五次会议，参会董事全票通过了 《关于公司机床丝杠、丝母、导轨生产项目设立全资子公司的议案》。根据公司章程规定，本次投资事项在董事会通过后尚需提交股东大会审议通过，本次对外 投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易，设立子公司尚需河北省青县工商管 理部门的批准。

二、 投资标的基本情况

（一）出资方式

公司本次对外投资的金额为1000万元设立子公司，出资方式为货币资金。

（二）投资标的的基本情况

公司名称：河北泰瑞机械装备科技有限公司(暂定，具体以工商行政管理机 关核准的名称为准)；

公司注册地：河北青县经济开发区（暂定，具体以工商行政管理机关核准的注册地为准)；

企业类型：有限责任公司；

经营范围：机床丝杠、丝母、导轨生产、销售及研制(暂定，具体以工商行政 管理机关核准的经营范围为准)；

注册资本：1000万元人民币；

公司持股比例：100%；

法定代表人：张义坤

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

加强研发实力和扩大生产经营规模，发挥传动技术优势，提高机械产品质量，提升公司核心竞争能力和盈利能力。

（二）本次对外投资可能出现的风险

设立的全资子公司正常开展经营活动需要一定的培育期，本次投资存在对管理方面的风险，公司将进一步完善现有的管理体系、建立健全内部控制制度等方 式降低相应的管理风险。

本次拟购买的土地，需要通过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司将加强对土地价格变动的掌握，采取积极的应对措施，力争竞拍成功。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资购置土地并设立子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

 

特此公告。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零一四年十月十日