一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：天津市黄河道 42 号公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张义坤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或 履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持 有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2014 年年度报告及摘要〉的议案》；

1.议案内容：

《关于〈2014 年年度报告及摘要〉的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于〈2014 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

《关于〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 2 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

 

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》；

1.议案内容：

《关于〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 公告编号：2015-006 3 / 5 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于 2014 年度财务报告的议案》；

1.议案内容：

《关于 2014 年度财务报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于 2014 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2014 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于 2015 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

《关于 2015 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于 2014 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发， 经董事会研究决定：2014 年度暂不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(八)审议通过《关于 2015 年度工作计划报告的议案》；

1.议案内容：

《关于 2015 年度工作计划报告的议案》。

2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：天津玛迎律师所事务所

律师姓名：申振广、王占伟

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审 议事项、表决 程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规 范性文件的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

 

特此公告。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零一五年四月二十日